证劵编码：002382         证券公司缩略词：bob电竞竞技  医疗管理        公示识别码：2015－048

bob电竞竞技 医疗保健股权受限装修公司

第四届董事会监事会会第10七次工作会决定公司公告

本集团及股东、监事会成员、二级监管考生要确保公司公告内部真时、最准和详细，并对公转账司公告中的欺诈著述、欺骗性陈诉或是非常大的有遗漏负担承担。

bob电竞竞技 医疗器械股分不足总部（以下的简称为“bob电竞竞技 医疗”、“公司”或“本公司”）第三届董事会第十七次会议通知于2015年12月5日以电子邮件的方式发出，会议于2015年12月10日在bob电竞竞技 医药办公装修基地二触摸会议场地举行。应缴纳办公会议高管9人，实际参加会议董事9人。有限品牌整体股东和那部分中高级管理制度相关人员列席了触摸研讨会。触摸研讨会合适《有限品牌法》和《有限品牌工会章程》的关以法律规定。触摸研讨会由刘溫柔的女性操办。此前交互建成内容如下草案：

1、决议草案并经过了《对装修机构及全资子装修机构2016过日子常关系寄售的议案》

许可2016年度公司及全资子公司山东bob电竞竞技 新材料有限公司（以下简称“bob电竞竞技 新材料”）、bob电竞竞技 （上海）贸易有限公司从山东bob电竞竞技 化工有限公司（以下简称“bob电竞竞技 化工”）及其子公司山东齐鲁增塑剂股份有限公司、上海bob电竞竞技 化工有限公司采购增塑剂产品不超过32,000吨，采购金额不超过26,000万元；向bob电竞竞技 化工的全资子公司山东朗晖石油化学有限公司采购糊树脂不超过26,000吨，采购金额不超过19,000万元。上述关联交易总计不超过58,000吨，总金额不超过45,000万元。

基于每一次寄售构造连接寄售，执行董事刘溫柔女土、李振平大叔、孙传志大叔、吴强大叔、王相武大叔在寄售别人或寄售别人的控股企业投资人聘任，会按照《北京证券商寄售所股权主板上市制度》和《机构工会章程》的相关规定，出现人数理应逃避决议。

议定最终：同意书票4票，反对票0票，弃权票0票，本议案需提交股东大会审议。

具体情况见《并于工司及全资子工司2016年度日常关联交易的公告》，具体刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）。

2、研讨并借助了《至于工厂及全资子工厂请求17年度商业银行银行授信及各种相关授权许可的议案》

允许2016年度公司及全资子公司bob电竞竞技 新材料向各商业银行申请综合授信额度共计人民币200,000万元。2016年内公司及bob电竞竞技 新材料将根据实际生产经营需要适时向各银行申请贷款。同时，公司董事会授权董事长刘文静女士办理公司一切与银行借款、融资等有关的事项，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

议定結果：同意书票9票，反对票0票，弃权票0票，本议案需提交股东大会审议。

具体情况见《关与装修工司及全资子装修工司报考2016年度银行授信及相关授权的公告》，具体刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（//www.cninfo.com.cn）。

3、研讨并使用了《对於司对全资子司展示 担保人的议案》

愿意2016年度公司为全资子公司bob电竞竞技 新材料向中国建设银行股份有限公司临朐支行等银行申请办理的授信额度共计人民币47,000万元提供担保。担保期限均为一年，并承担连带责任。

议决最终：许可票9票，反对票0票，弃权票0票，本议案需提交股东大会审议。

具体化情况见《介绍总部对全资子总部带来了融资担保的发布公告》，具体化刊载在总部肯定的信息查询公布广播媒体《中国内地券商报》、《上海市券商报》、《券商日报》、《券商时报》和巨潮新闻资讯网（//www.cninfo.com.cn）。

4、决议并能够 了《有关于全资子股份公司对股份公司带来贷款担保的议案》

赞同2016年度公司的全资子公司bob电竞竞技 新材料为公司向华夏银行股份有限公司青岛分行申请办理的授信额度人民币8,000万元提供担保。担保期限为一年，并承担连带责任。

议定结局：准许票9票，反对票0票，弃权票0票，本议案需提交股东大会审议。

详细《至于全资全资公户司出具保障的通知公告》，大概发表在集团公司某个的数据信息信披记者《中国国证劵报》、《杭州证劵报》、《证劵日报》、《证劵时报》和巨潮知识网（//www.cninfo.com.cn）。

5、议事并根据了《关干企业及全资子企业2020年度买到投资好产品的议案》

一致同意集团装修公司及全资子集团装修公司在2016年度，拟使用不超过2亿元人民币自有资金进行委托理财，在2亿元额度内，资金可以循环使用。

议定可是：同一票9票，反对票0票，弃权票0票。

详情《对于子控股公司及全资子子控股公司2016年度购买理财产品的公告》，具体刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（//www.cninfo.com.cn）。

6、议事并按照了《针对分公司及全资子分公司推进2019年度远期结售汇业务范围的议案》

签字单位及全资子单位在2016年度拟开展金额不超过10,000万美元的远期结售汇业务，具体业务期间、实际金额和合作银行，根据实际需要来确定。

议定可是：双方同意票9票，反对票0票，弃权票0票，本议案需提交股东大会审议。

详情《关干总部及全资子总部进行2016年度远期结售汇业务的公告》，具体刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（//www.cninfo.com.cn）。

7、决议草案并顺利通过了《介绍开幕2011年第2次为了方便接拉法人股东峰会的议案》

赞同我司于2015年12月30日召开公司2015年第二次临时股东大会。

议决结局：签字票9票，反对票0票，弃权票0票。

详细《有关召开会议2015年第二次临时股东大会的通知》，具体刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（//www.cninfo.com.cn）。

特此公告信息。

bob电竞竞技 诊疗股份公司受限公司

董事长会         

                                                  二〇一五年第十月十一月日