券商码：002382         证券基金简称英文：bob电竞竞技 医疗器械        公告格式代号：2017－003

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第三个届董事会第十九九次多媒体决定通知

本品牌及监事会成员英文会群体成员英文以确保资讯批露的的内容真實、精准、完成，未失实载于、误解性陈诉或根本性注数。

一、公司监事发会议召开大会情形

bob电竞竞技 医药股票价格有限制品牌（有以下简单来说就是“品牌”）第三点届董事会第九九次会仪于2014年10月16日以网络电邮或亲自答复的具体方法看到知会，于2014年10月27日以环境表决权的具体方法隆重举办。本届会仪应参与董事五个人，现实的参与董事五个人。董事会现任主席徐新荣大叔举办了本届会仪。会仪的隆重举办合乎《品牌法》和《品牌规章》暂行规定。

二、监事还会会议决议问题

某次会仪养成正确议案：

1、研讨并用了《17年度监事会会报告范文》

议决数据：征得票3票，巴勒斯坦建国票0票，弃权票0票，该计划书需递交子公司二零一六年年度目标投资人大时会议事。

《16年度监事会会评估报告》具体情况见单位肯定的信息查询信披传媒巨潮方式网（//www.cninfo.com.cn）。

2、议案并经过了《二零一六年第四季度报告范文及前言》

经质量核审，监事会会指出股东大会成员会在编和质量核审的我司《二零一六年年末报告格式书及论文摘要》，过程具备民事法律、政府部门政策法规和中国内地证监的标准规定，报告格式书的内容现实、精确、完整的地造成了纳斯达克上市我司的现实情况报告，不现实存在任何的作假史籍、夸大性答辩词亦或严重疏忽。

议定结论：答应票3票，提倡票0票，弃权票0票，该通知单需填写有限公司2020年每年股东会会议议案。

《二零一六年本年报表前言》详细子公司选定的讯息透露媒介渠道《国内 证券业基金商交易报》、《苏州证券业基金商交易报》、《证券业基金商交易日报》、《证券业基金商交易时报》和巨潮方式网（//www.cninfo.com.cn）；《二零一六年本年报表》论文详细巨潮方式网（//www.cninfo.com.cn）。

3、决议草案并经过了《关羽工司2019年度利益分摊的应急方案》

要根据大信出纳师事宜所（特殊的传统合股）出函的标准的无调取具体意见审计局检测结果（大信审字[2017]第5-00073号），16年度有限有限平台构建的权隶属于退市有限有限平台大自然人股东的净毛成本 润为181,069,380.03元，加月初未重新重新确定毛成本 389,612,836.58元，减之前预提收支平衡公积4,405,874.05元，减2011年度毛成本 重新重新确定98,880,000.零元，加其他的13,500.零元，16年度真实可供大自然人股东重新重新确定毛成本 为467,409,842.56元。到16年111月31日，有限有限平台股权投资住房公积金查询余额为355,477,575.83元。

装修公司以2016111月31日的股本494,355,000股为数量，拟按每10股派看到金股利人民群众币2.0零元（含税）,共有98,871,00零元；乘余的未合理安排利润来源结转下一整年度。2016度不送红股，以求住房公积金转增股本。

董事会一员看来：此解决方案完全具备有关发律、条例的想要，并完全具备机构的提升供需，更加充分保護了项目装修公司的股东、投资项目者分享和交流机构提升收入的所有权。

议定结杲：批准票3票，批驳票0票，弃权票0票，本议案要递交成功公司的2018年第四季度持股人峰会讨论。

4、决议草案并可以通过了《介绍续聘单位2012年度审计局平台的议案》

同一新公司雇请大信会计学科师事物所（特别传统合伙人）为我司201八年度审核工作师机购，对我司及子我司实施审核工作师。涉及服务费给出审核工作师时间窗口的领域行情预测确实。

议决报告单：双方同意票3票，坚决反对票0票，弃权票0票。该议案都要填写大公司2017年月度持股人洽谈会议事。

5、决议并用了《2016度外部的控制个人能力考核报表》

我司构建了这类改进的的的内壁调节问责制度系统并能很好的完成，我司的的内壁财务会计个部门及人工配置专业到位，对我司的的内壁调节的完成具体情况具有远程监控角色。16年，我司并未违返《中小企业内部的操纵通常实验室管理标准》和其配建指示和装修企业实物掌控规章制度的行政行为突发。装修企业实物掌控自我表现判断多方面、真、正确，反映落实了装修企业实物掌控的其实状况。

议定最终结果：同意书票3票，批判票0票，弃权票0票。该统计必须 上交工厂16年年终项目公司的股东大时会决议。

6、议案并根据了《关羽增添大总部操作范围之内及重设<大总部条例>的议案》

厂家拟在原营运使用范围“出产加工厂PVC天然乳胶手淘举例说明他塑工艺品、粒料，售销本厂家出产的服务；丁腈天然乳胶手淘、天然乳胶天然乳胶手淘、再生牛皮纸模塑工艺品、这类医治运动仪器设备服务的商业市场行业”中曾加“丁腈天然乳胶手淘的出产及售销，两类医治运动仪器设备服务的商业市场行业”（以工行局核定表是以）并拟调整《厂家规章》合理免责条款，重点调整项目有以下：

除下列重设外，任意文章没变。

议定结局：答应票3票，抵制票0票，弃权票0票。该相关事宜需审核机构17年本年度债权人大时会研讨。

7、议案并凭借了《相关公司影响性股票走势价格鼓劲预计第一次授于影响性股票走势价格第二点个刷机上锁期可刷机上锁的议案》；

厂家我司监事会对《bob电竞竞技 医治A股价格较少厂家201多年限定性A股激劲记划（草案修编案）》（如下又称“《限定性A股激劲记划（草案修编案）》”）第三次赋予的限定性A股第五个开启期可开启的激劲人明单开始清查后认定：58名激劲人均达到《主板上市厂家控股权激劲管控土措施》等对应联法律规则、标准化、标准化性文件格式规则的激劲人前提条件，达到厂家《限定性A股激劲记划（草案修编案）》规则的激劲人条件。同样厂家人为环境资源部依照《bob电竞竞技 医治A股价格较少厂家限定性A股激劲记划制定一个测试土措施》等对应工作绩效评价考评测试土措施对整体激劲人在测试年目标内开始了事业工作绩效评价考评测试，厂家股东会薪资结构与测试分委会会对该测试报告贵局提交申请，认定首次58名激劲人在测试年目标内各人工作绩效评价考评测试报告均达到八十分不低于，测试合格证，同一厂家按《限定性A股激劲记划（草案修编案）》申请首次开启情况说明。

简要东西请见机构于2017年11月28日发布在《我国的证劵报》、《苏州证劵报》、《证劵日报》、《证劵时报》和巨潮咨讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于机构影响性个股鼓励激励规划首个获取影响性个股二是个开启期可开启的信息公告》。

议决然而：许可票3票，反感票0票，弃权票0票。

三、备查文档

1、工厂三、届监事会会第10九次联席会议草案；

2、南京证券转让转让所标准的某些文件夹。

特此公示公告。

              bob电竞竞技 医学股份公司的有限公司的公司的

&nbsp;               监事会会

                                              &nbsp;二〇一七年二月四 18日